Nuevos avances en la lucha contra la corrupción en las empresas

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Obligación para empresas de implantar un canal ético de conducta para recibir/comunicar infracciones y luchar contra la corrupción. Las empresas públicas y privadas obligadas a implantar nuevas medidas en la lucha contra la corrupción Tras casi cuatro años de la...
Avances en la lucha contra el blanqueo de capitales

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La LO 9/2022 ha fijado nuevos medios para la lucha contra el blanqueo de capitales, delitos subyacentes o conexos y terrorismo. ¿Qué medidas se han aprobado contra el blanqueo de capitales? La Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio por la que se establecen normas que...
¿Qué nos trae la nueva reforma del Código Penal?

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El 12 de enero de 2023 entra en vigor la reforma del Código Penal por la ley orgánica 14/2022. Te detallamos y explicamos todos los cambios. La nueva LO 14/2022 ha introducido una amplia reforma en el Código Penal de distinta naturaleza Se han introducido nuevas...
¿Cuáles son las nuevas estafas que afectan a las criptomonedas?

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El Tribunal Supremo dictó sentencia en relación con un caso con criptomonedas: sólo indemnizar con dinero de curso legal y no en bitcoins. ¿Cómo son las nuevas estafas con criptomonedas? España es el cuarto país de la Unión Europea en tráfico de criptomonedas, lo que...
El blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales

Qué es el blanqueo de capitales Dentro del ámbito del derecho penal económico, el delito de blanqueo de capitales es uno de los más comunes. Se comete un delito de blanqueo de capitales cuando se adquiere, se posee, se utiliza, se convierte o se trasmite bienes...